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Septiembre, 2013.
Revisa detenidamente el contenido completo de los siguientes documentos.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Reglas de Caracter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables