Conozca ROV- Registro de Actividades y Operaciones Vulnerables
ROV, es un sistema de Información que le permite Registrar la Información, llevar el expediente de sus clientes o usuarios y generar los avisos sobre Actividades y Operaciones Vulnerables de las personas físicas o morales que estén obligadas a presentarlos, según el Artículo 17 de LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Artículo 17, apartado:
- I. Ganadores juegos con apuesta, concursos o sorteos.
- IV. El ofrecimiento profesional de operaciones de mutuo o de garantía.
- V. Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
- VI. Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas.
- VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados.
- XI. Prestación de servicios profesionales, de manera independiente.
- XIII. La recepción de donativos.
- XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
El Artículo 3 cita lo siguiente: Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25 y 27 de las Reglas.
¿Cómo opera ROV?
El sistema ROV permite tres opciones para Registrar sus Actividades y Operaciones Vulnerables
- Puede Operar en el Servidor central de la empresa contratante.
- Puede Operar desde un servidor en la nube
- Puede Operar como un servicio.
Por medio de un servidor en la nube
![ley contra el lavado de dinero](images/sistema_actividades_vulnerables.png)
Por medio del servidor de la empresa
![ley contra el lavado de dinero](images/sistema_actividades_vulnerables_rov.png)
La presentación de esta obligación inicia el 1ro de Noviembre, con fecha límite 17 de Febrero del 2014 y por única ocasión se presentarán los avisos del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero.